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上海市北高新股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-08-21 13:49   编辑:admin   人气: 次   评论(

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事总经理张羽祥先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。醉红颜论心水码

  1、 公司在任董事7人,出席3人,董事长罗岚女士、董事周晓芳女士、香港正版六盒天书免费网,独立董事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议;

  3、 公司副总经理、董事会秘书胡申先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

  2、 国浩律师(上海)事务所关于上海市北高新股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

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